25/12/2014

Владелец швейцарской Ameropa заочно арестован по делу о мошенничестве в «Тольяттиазоте»

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви по делу о мошенничестве в ОАО «Тольяттиазот».

Циви является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в ОАО «Тольяттиазот» на сумму около 400 млн долларов. Сейчас он находится в международном розыске.

Накануне суд уже заочно арестовал председателя совета директоров и акционера «Тольяттиазота» Сергея Махлая. Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы. В пятницу суд также изберет меру пресечения еще одному фигуранту этого дела — основному владельцу«Тольяттиазота» Владимиру Махлаю, передавал ранее «Интерфакс» со ссылкой на представителя Басманного суда.

Следствие подозревает, что в 2008-2011 годах «Тольяттиазот» реализовывал продукцию по заниженным ценам через аффилированные с основным владельцем предприятия (считается, что это семья Владимира Махлая) швейцарские структуры Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG, которые перепродавали сырье по рыночным ценам. Таким образом занижалась чистая прибыль предприятия, из-за чего ущерб«Уралхима» (приобрел 9,27 % акций в 2008 году) составил 550 млн долларов, сообщал Следственный комитет в начале года.

Версия для распечатки